허위 상품권 업체 설립 후 법인계좌로 자금 위장
대포통장 모집·분산 송금으로 자금추적 회피
텔레그램으로 조직 확대 중 적발…22명 전원 검거
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| 경찰이 지난 5월 6일 충북 음성군에서 관리책을 검거하는 모습. 경찰은 지난해 5월 수사에 착수한 뒤 지난 22일 총책을 검거하는 등 조직원 전원을 차례로 붙잡았다. 이들은 보이스피싱 조직과 허위 투자사이트 등 과 공모해 415억원 상당의 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는다 [서울경찰청 제공] |
[헤럴드경제=김도윤 기자] 보이스피싱 조직과 공모해 수백억원대 범죄수익을 세탁한 20~30대 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. “계좌만 빌려줘도 돈을 벌 수 있다”는 식으로 대포통장 공급책을 모집하고 지인들을 범행에 끌어들인 것으로 조사됐다.
서울경찰청 사이버수사과는 범죄수익은닉규제법위반 및 통신사기피해환급법위반 등 혐의로 30대 총책 A씨 등 조직원 22명을 검거하고 이 중 3명을 구속했다고 30일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 1~6월 보이스피싱 조직과 허위 투자사이트 운영조직 등과 공모해 415억원 상당의 범죄수익을 세탁한 혐의를 받는다.
조사 결과 총책 A씨는 경북 영주를 거점으로 활동한 조직폭력배 출신이었다. 조직원 전원이 충북 음성·진천 지역 출신의 20~30대 무직자로 고향 선후배 관계를 중심으로 조직에 가담한 것으로 확인됐다.
이들은 대포통장을 여러 개 모집해 자금을 반복 분산 이체할수록 경찰의 자금 추적이 어려워진다는 점을 악용해 범행 구조를 설계했다. 텔레그램 구인 광고 등을 통해 대포통장 모집책과 세탁책 등을 끌어들이며 조직을 확장하려 한 것으로 조사됐다.
경찰은 지난해 5월 허위 투자사기 사건을 수사하던 중 대포통장을 양도한 피의자를 검거하면서 배후의 범죄수익 세탁조직의 존재를 파악했다.
이후 자금 추적과 폐쇄회로(CC)TV 분석, 잠복수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 차례로 특정했다.
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| 충북 음성군에 있는 사무실 검거 당시 경찰이 압수한 물품. [서울경찰청 제공] |
조직은 총책과 관리책, 세탁책, 대포통장 공급책 등으로 역할을 나눠 운영됐다. 총책은 세탁한 범죄수익금의 약 2%를 수수료로 챙겼고 조직원들에게 역할에 따라 월 250만~1000만원의 급여를 지급한 것으로 파악됐다.
경찰은 지난달 충북 음성군에서 관리책을 검거한 데 이어 이달 22일 총책을 붙잡으며 조직원 전원을 검거했다. 경찰은 이들의 범죄수익을 몰수하기 위한 추적 수사를 이어갈 방침이다.
조직원들은 해외 보안 메신저로만 소통하고 1~2개월마다 사무실을 옮기면서 경찰의 추적을 피해 왔다.
또 적발됐을 때 나머지 조직원 노출을 피하기 위해 진술 가이드북을 만들어 두고 벌금 처벌시 전액 대납해 주는 내부규정도 만들어 둔 것으로 조사됐다.
경찰 관계자는 “고향 지인이나 친구의 부탁이라 하더라도 자신의 명의로 된 통장이나 계좌를 양도하거나 대여하는 행위 자체가 처벌 대상”이라며 “절대로 통장이나 계좌를 빌려줘서는 안 된다”고 당부했다.
